Na osnovu člana 36 st. 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 06/02, "Službeni list Republike Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 37 Statutra Republičkog Zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva na VI redovnoj sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine , donosi:
ODLUKU
o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Društva
I Saziva se XX redovna sjednica Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za dan 01.07.2019. godine. sa početkom u 18:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, Bulevar revolucije br.2 sala 1, prizemlje, sa sledećim
Dnevnim redom
- Usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 19.06.2018. godine;
- Usvajanje Finansijskih izvještaja "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2018. godinu;
- Usvajanje izvještaja o poslovanju "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2018. godinu;
- Imenovanje revizora za 2019. godinu;
- Razrešenje članova Odbora direktora;
- Izbor članova Odbora direktora;
- Tekuća pitanja.
II Zadužuje se Sekretar Društva da pbjavi sazivanje XX redovne Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica u skladu sa tačkom 1 ove Odluke.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Dokumentacija za preuzimanje:
1 Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara
2 Predlog Odluke za usvajanje Finan.izvještaja za 2018. godinu
3 Predlog Odluke za usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu
4 Predlog Odluke za imenovanje revizora za 2019. godinu
5 Predlog Odluke za razrješenje članova odbora direktora
6 Predlog Odluke o izboru članova odbora direktora
7 Glasački listić za xx skupstinu akcionara rzup-a
8 PUNOMOĆJE-XX redovna Skupstina akcionara RZUP-a